證券代碼：002643 證券簡稱：萬潤股份 公告編號：2016-039

　　中節能萬潤股份有限公司關于為孫公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　中節能萬潤股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2016年6月2日召開第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《萬潤股份：關于為孫公司提供擔保的議案》，具體內容如下：

　　本公司2016年3月18日完成收購MP Biomedicals, LLC . （以下簡稱 “MP公司”）100%股權。MP全資孫公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（以下簡稱“新加坡公司”）是MP公司診斷試劑主要的研發和生產基地。新加坡公司于2007年10月在Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（OCBC即華僑銀行）長期貸款，用于購買新加坡廠房及其裝修，并用該房產作抵押。在本公司收購MP公司導致控制權變更后，為了保證生產正常經營，根據本次交割安排，新加坡公司需要繼承原貸款，且需本公司為其提供擔保。

　　本次擔保的金額為5,948,700新加坡元，約合人民幣28,375,299元（匯率按照1新加坡元=4.77元人民幣計算），擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　根據《公司章程》等相關規定，本次擔保事項沒有超出董事會的審批權限，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）

　　成立日期：1984年8月24日

　　注冊號：198403141W

　　注冊地址：2 PIONEER PLACE

　　MP BIOMEDICALS HEADQUARTERS

　　SINGAPORE(627885)

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：人類使用的生物產品和制劑的生產；醫療和醫藥產品的生產；生物技術、生命科學、醫療科學的研發

　　股權結構：公司持股100%。

　　與本公司的關聯關系：如見下圖所示：

　　截止2015年12月31日，新加坡公司的總資產283,029,828.82元，總負債48,555,835.56元，凈資產234,473,993.26元，(按照2015年12月31日的匯率：1美元=6.4936人民幣)，資產負債率17.16%，利潤總額 31,928,848.31元，凈利潤28,015,700.79元(按照2015年度平均匯率：1美元=6.2307元人民幣)。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方名稱：中節能萬潤股份有限公司

　　被擔保方名稱：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）

　　債權人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(OCBC)

　　擔保金額： 5,948,700新加坡元

　　擔保方式：連帶責任保證擔保

　　擔保協議的簽署日期：董事會審議通過后6個工作日內

　　擔保期限：自本擔保協議簽署日至2023年4月3日,或者至新加坡公司提前還款結束日。

　　四、董事會意見

　　經審議，董事會認為：公司本次為孫公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd提供5,948,700新加坡元的擔保，符合公司整體利益，有利于公司業務的開展。公司本次擔保對象為公司的全資孫公司，風險可控，未損害公司股東利益，同意本次擔保事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及公司控股子公司對外擔保余額為0元, 公司對控股子公司的保余額為0元。

　　本次擔保合同生效后，公司及公司控股子公司對外擔?？傤~為5,948,700新加坡元，其中，為子公司提供擔?？傤~為5,948,700新加坡元，約合人民幣28,375,299元（匯率按照1新加坡元=4.77元人民幣計算），占2015年度公司經審計合并報表凈資產的1.092%，除此之外，公司及其控股子公司無其他任何形式的對外擔保。

　　截至目前，公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　備查文件：

　　萬潤股份：第三屆董事會第十五次會議決議

　　萬潤股份：第三屆監事會第十四次會議決議

　　特此公告。

　　中節能萬潤股份有限公司董事會

　　2016年6月3日